AVVISO ALLA CLIENTELA

Informiamo che in data 6 dicembre 2011 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 201 che ha apportato modifiche alla normativa antiriciclaggio.

Con effetto immediato  

1)      Il limite per il trasferimento di denaro contante e del saldo dei titoli al portatore è ridotto a 1.000 euro (la manovra di agosto aveva fissato tale limite ad € 2.500).

E’ pertanto vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2)      Gli assegni bancari o postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare sempre l’indicazione del nome e cognome o ragione sociale del beneficiario, nonché la clausola di non trasferibilità.  

3)      Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro, senza la clausola di non trasferibilità, può essere richiesto, solo per iscritto, dal cliente, dietro il pagamento dell’imposta di bollo di euro 1,50 per ogni modulo di assegno rilasciato in forma libera.  

4)      I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro già in essere all’entrata in vigore delle nuove disposizioni devono essere estinti oppure il loro saldo deve essere ricondotto entro il limite stabilito dalla legge entro il 31 dicembre 2011.

I nostri operatori sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

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